UIF detecta que EPN recibe transferencias de México a España por 26mdp

La Fiscalía General de la República ya investiga los depósitos que se le realizaron

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que se detectó un esquema mediante el cual el expresidente Enrique Peña Nieto recibió transferencias financieras por 26 millones de pesos desde México hasta España.

“Derivado de las facultades con las que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera, se realizó un análisis de los reportes financieros de quienes realizan actividades vulnerables, a través de los cuales se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema se detectó que el exmandatario recibió, por medio de transferencias internacionales, 26 millones 1,400 pesos”, explicó.

De acuerdo con Pablo Gómez, un familiar le transfirió a Enrique Peña Nieto en tres montos:

  • Agosto de 2019: 16 millones
  • Octubre de 2021: 5 millones.
  • Octubre de 2021: 5 millones.

«Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguinea desde una cuenta en México hacia España. Además dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos. La familiar consanguínea registró retiros por 189 millones y depósitos por la cantidad de 47 millones de pesos entre 2013 y el año 2022”, destacó.

El titular de la UIF informó que la familia consanguinea del expresidente realizó supuestos retiros por 189 millones 857,108 pesos y depósitos por 47 millones 523,677 pesos entre 2013 y 2022.

Gómez detalló que la Fiscalía General de la República ya abrió una carpeta de investigación por estos hechos, por lo que la averiguación le corresponde a esa instancia.

«La carpeta de investigación completa ha sido entregada a la FGR y la FGR ha abierto una carpeta de investigación. Las investigaciones no están a cargo de la UIF, la UIF hace simplemente acopio de información», aclaró.

Además, informó que el expresidente tiene vínculos con dos empresas de giro comercial (A y B), en las que se detectaron irregularidades fiscales y financieras.

“En el caso de la empresa A se advirtió que el exmandatario comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados. Se trata de una empresa familiar existente desde antes que este expresidente fuera presidente”, aclaró.

Esta empresa le deposita a un accionista y familiar 35 millones de pesos, el cual retorna a la misma empresa aproximadamente 22.8 millones.

Mientras tanto, la empresa B fue constituida por el expresidente y familiares antes de que fuera presidente.

“Esta tiene una simbiótica con una moral transacional, misma que se benefició de contratos del gobierno federal durante la administración del entonces titular del ejecutivo”, dijo.

Además, el funcionario federal señaló que esta empresa fue prestadora de servicios durante el mandato de Enrique Peña Nieto y recibió un monto total de 10,533 mdp:

  • En 2013: 714 mdp.
  • En 2014: 1,126 mdp.
  • En 2015: 5,505 mdp.
  • En 2016: 948 mdp.
  • En 2017: 991mdp.
  • En 2018: 1,246 mdp.

La empresa B, entre 2015 y 202,1 envío 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por los siguientes montos: 1,557 mdp y 4 millones 942,000 dólares.

la redacción

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